El Equipo @ de la Comandancia investiga a una mujer por un fraude informático y logra reintegrar a la víctima la totalidad del dinero sustraído
La actuación del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha permitido recuperar íntegramente los 4.214,72 euros que habían sido estafados a una empresa de la provincia mediante un sofisticado fraude informático. La investigación, denominada Operación SALNESS, se ha saldado con una mujer investigada como presunta autora de un delito de estafa, tras una actuación desarrollada en colaboración con agentes de la provincia de Almería.
Los hechos fueron denunciados en un puesto de la Guardia Civil de Zamora después de que una empresa zamorana detectara que el pago de una factura había sido desviado a una cuenta bancaria controlada por los ciberdelincuentes. La investigación permitió determinar que la presunta autora, residente en Roquetas de Mar (Almería), habría cometido el fraude durante el pasado mes de febrero, perjudicando económicamente a la empresa zamorana.
El fraude se llevó a cabo mediante la modalidad conocida como VEC (Vendor Email Compromise) o compromiso del correo electrónico de un proveedor. Este sistema consiste en interceptar las comunicaciones entre dos empresas, modificar la cuenta bancaria que figura en la factura y conseguir que el cliente realice el ingreso en una cuenta controlada por la organización criminal en lugar de hacerlo al proveedor legítimo.
Tras recibir la denuncia, los especialistas del Equipo @ de la Comandancia de Zamora analizaron el recorrido del dinero y los métodos utilizados por los autores, logrando bloquear la totalidad del importe antes de que pudiera ser definitivamente ocultado mediante transferencias, retiradas de efectivo o inversiones en criptomonedas. Gracias a esta actuación, los 4.214,72 euros fueron reintegrados íntegramente a la empresa afectada.
La investigación continuó con el apoyo del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, en Almería, donde fue localizada e investigada una mujer de 35 años, natural de Guinea Ecuatorial y residente en esa provincia. Las diligencias han sido remitidas a los Tribunales de Instancia de Zamora, donde continuará la tramitación judicial del caso.
