La trama, vinculada a falsas inversiones financieras, habría causado pérdidas a afectados de cinco provincias
La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan a siete personas por su presunta participación en un entramado criminal dedicado a realizar estafas mediante falsas inversiones financieras, que habría provocado un perjuicio económico cercano al millón de euros a un total de 58 víctimas, entre ellas personas de la provincia de Zamora. La investigación también afecta a perjudicados de Ávila, Madrid, Cantabria y Barcelona.
La operación, desarrollada de manera conjunta por ambos cuerpos policiales, apunta a una organización que captaba a sus víctimas con la promesa de obtener elevadas rentabilidades a través de supuestas inversiones. Sin embargo, el dinero entregado no se destinaba realmente a las operaciones financieras anunciadas, sino que era desviado a cuentas controladas por los investigados.
Parte de los fondos habría sido utilizada posteriormente para adquirir criptoactivos, una maniobra que, según la investigación, buscaba dificultar el seguimiento y rastreo del dinero obtenido presuntamente de forma ilícita
La investigación se inició después de que varias personas denunciaran haber sido víctimas de este supuesto sistema de inversión fraudulento. Los agentes han logrado identificar hasta el momento a 58 perjudicados y calculan que el perjuicio económico ocasionado se aproxima al millón de euros, aunque las diligencias continúan abiertas y no se descarta la aparición de nuevos afectados
